su compañía puede estar altamente expuesta al contagio de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Debido a su actividad económica, sector al que pertenece y/o el monto de sus ingresos y/o activos,

Autodiagnóstico LAFT / Cadena

Responda las preguntas que encontrará a continuación y descubra el nivel de madurez que su compañía tiene frente a los Riesgos LA/FT

Autodiagnóstico LA/FT Cadena

Si usted no es la persona a cargo de gestionar estos riesgos en su compañía, por favor hágale llegar este test a la persona encargada. Éste puede estar en el área jurídica, financiera o de gestión de cumplimiento.

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Compañías de su mismo sector y muchos otros, que al igual que usted se encuentran altamente expuestas a riesgos de contagio, ya sea por el sector al que pertenecen o su nivel de ingresos.