Operaciones
Adaptarse y evolucionar: ¿qué hacer en tiempos de crisis?
Te contamos tres casos de éxito de empresas que lograron ver oportunidades en medio de las crisis.
1. El reto del Oficial de cumplimiento y su éxito parte del conocimiento y el buen estudio que este haga de la empresa donde presta su servicio.
2. La debida diligencia es el esfuerzo que hacen diferentes organismos para hacerle frente al lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta se divide en tres, diligencias simplificadas, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
3. La integración de tecnologías permite tener un mejor control sobre el conocimiento de las contrapartes y estar al tanto de sus movimientos financieros dentro de un marco legal.
Te contamos tres casos de éxito de empresas que lograron ver oportunidades en medio de las crisis.
Te compartimos algunas recomendaciones sobre esta tecnología de la Cuarta Revolución industrial.
Circular externa o carta circular es una comunicación utilizada por una empresa para dar a conocer a sus clientes, proveedores o distribuidores, productos, servicios u otras informaciones de carácter general.
• Documentos de soporte de conocimiento de contrapartes.
• Páginas web.
• Buenas fuentes de consulta.
• Consultar a la UIAF y a la Superintendencia.
• Excel con hojas de cálculo para gestionar los riesgos.
• Plataforma de gestión.
• Análisis variables de riesgo.
• Definición de medidas.
• Aplicación de medidas.