SAGRILAFT, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, constituye un conjunto estratégico de medidas adoptadas por las empresas para prevenir y denunciar actividades financieras ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su aplicación es esencial para el cumplimiento normativo, protegiendo la integridad financiera y manteniendo la transparencia en las operaciones empresariales. Esto no solo mitiga riesgos legales, sino que también preserva la reputación corporativa. SAGRILAFT infunde confianza entre inversores y clientes al garantizar el apego a regulaciones, fortaleciendo la credibilidad y la responsabilidad dentro del entorno empresarial.
SAGRILAFT es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar las empresas de los siguientes sectores:
Marco normativo
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