1. La Superintendencia de notariado y registro es un ente encargado de inspeccionar, controlar y vigilar los temas asociados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo.
2. La responsabilidad del notario en casos de irregularidades es de prevenir, controlar y reportar cualquier intento de lavado de activos y financiación del terrorismo.
3. Los procesos de LAFT se convierten en un aliado a la hora de combatir cualquier caso de lavado de activos y financiación de terrorismo, con ayudas tecnológicas que permiten prevenir y controlar estos delitos.
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El metaverso es posiblemente una de las mayores revoluciones del momento, con un volumen de negocio exponencial para los próximos años. Esto, sin embargo, también conlleva nuevos riesgos en la ciberseguridad. Te contamos todo lo que debes saber.
El notario debe prevenir controlar y reportar cualquier intento o irregularidad de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Recopilar las irregularidades que el notario detecte y se deben reportar ante la
Superintendencia de notariado y registro.
Es una línea de servicio que ofrece Cadena para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Conócela haciendo clic aquí.
