1. Todas las normas del lavado de activos y financiación del terrorismo expresan que la empresa debe implementar procesos de seguridad que le permitan conocer con quién se están relacionando.
2. El debido proceso busca proteger a las organizaciones y asegura que las personas o entidades que tengan algún tipo de vínculo con esta, estén dentro del marco legal y no tengan ninguna actividad ilícita.
3. Prestar atención a todos los factores de riesgo puede mantener estable la salud de la empresa y evita que se contagie de otras entidades que tienen irregularidades.
Tener un sistema inteligente de factura electrónica también puede ayudarle a hacer más eficiente el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y
El metaverso es posiblemente una de las mayores revoluciones del momento, con un volumen de negocio exponencial para los próximos años. Esto, sin embargo, también conlleva nuevos riesgos en la ciberseguridad. Te contamos todo lo que debes saber.
Es conocer la contraparte con la cual la empresa se relaciona o se quiere relacionar.
Se entienden como clientes, proveedores, empleados, accionistas y demás grupos de interés.
Se entienden como los generadores de riesgo y obedecen a las operaciones empresariales y sus características.
Uno de los pilares para tener una adecuada gestión del riesgo es el proceso denominado “Conozca a su contraparte”. Este ayuda a proteger la reputación y la seguridad de las organizaciones mediante la reducción de la posibilidad de que la contraparte se encuentre asociada con algún crimen.
