Tecnología
Transformación digital para prevenir riesgos como el lavado de activos
Para que en las compañías se concreten negocios cada vez más confiables, transparentes y seguros, es necesaria una correcta gestión y prevención de riesgos de
1. ¿Por qué es importante que tu organización sea parte de este proceso de implementar un sistema LAFT?
2. ¿Qué normativas debes tener en cuenta legales para implementar un sistema LAFT en tu notaría?
3. ¿Qué elementos clave debes tener en cuenta para implementar un sistema LAFT en tu notaría?
Para que en las compañías se concreten negocios cada vez más confiables, transparentes y seguros, es necesaria una correcta gestión y prevención de riesgos de
Tener un sistema inteligente de factura electrónica también puede ayudarle a hacer más eficiente el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y
Te compartimos algunas recomendaciones sobre esta tecnología de la Cuarta Revolución industrial.
El GAFI es el Grupo de Acción Financiera, la máxima autoridad mundial contra el lavado de activos. Está conformado por 39 países y crea normas que regulan y protegen a las organizaciones.
El papel del notario es de gran relevancia. Su función en casos de irregularidades es prevenir, controlar y reportar cualquier intento de lavado de activos y financiación del terrorismo.