1. Las obligaciones que deben cumplir desde la normativa las organizaciones están reguladas por la Superintendencia de Sociedades.
2. A pesar de los avances que Colombia ha tenido en el tema de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, el GAFI identificó que hay que mejorar ciertos procesos con ayuda de programas de Ética empresarial y sistemas integrales de autocontrol para una gestión más eficiente.
3. Los lavadores de activos crean empresas falsas para justificar sus ingresos en diferentes partes del mundo, para que así, sea más difícil detectarlas. Por eso es clave contar con sistemas que protejan la información y a tu organización del fraude.
El metaverso es posiblemente una de las mayores revoluciones del momento, con un volumen de negocio exponencial para los próximos años. Esto, sin embargo, también conlleva nuevos riesgos en la ciberseguridad. Te contamos todo lo que debes saber.
Para que en las compañías se concreten negocios cada vez más confiables, transparentes y seguros, es necesaria una correcta gestión y prevención de riesgos de
¿Has priorizado la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo en tu empresa? Conoce cuatro historias que te demostrarán la importancia
El Oficial de cumplimiento es la persona encargada de liderar la prevención del lavado de activos en las empresas u organizaciones.
Según la Superintendencia de Sociedades debe tener:
No hay una profesión específica para este cargo puede ser Abogado, Economista, contador entre otras. Lo importante para este cargo es el enfoque en la gestión del riesgo.
