LA/FT
Con el módulo de Verificaciones te ofrecemos la validación de datos de tus clientes, para que así te enteres si tus clientes y proveedores realizan actividades ilícitas, tienen vínculos con el terrorismo o trafican contrabando.
En Cadena en diseñamos, gestionamos y fortalecemos el sistema LAFT verificando los antecedentes de tus clientes y proveedores en fuentes públicas de información para que puedas avanzar con tranquilidad.
Nuestra experiencia lo demuestra:
• Tenemos más de 10 años de experiencia.
• Contamos con certificación 9001:2015.
• Hemos prevenido más de 273.489 riesgos reputacionales y 38.341 riesgos de contagio.
