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Proteger tu reputación

Implementa tu
sistema SAGRILAFT

SAGRILAFT es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar las empresas de los siguientes sectores:

¿Quién debe implementarlo? 

  • Sector real con activos o ingresos para el año anterior superiores a 40.000 smlmv
  • Sector de comercialización de metales preciosos y piedras preciosas
  • Sector de servicios jurídicos
  • Sector de servicios contables
  • Sector de construcción de edificios y obras de ingeniería civil
  • Sector de agentes inmobiliarios
  • Empresas que reciban aportes en activos virtuales
  • Sector de activos virtuales
  • Sectores de supervisión especial o regímenes especiales
  • Sociedades administradoras de planes de autofinanciamiento comercial (SAPAC).
  • Sociedades operadoras de libranza, vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
  • Sociedades con actividades de mercadeo multinivel.
  • Sociedades que realizan factoring, vigiladas por superintendencia de Sociedades.

Marco normativo

  • Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021
  • Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020.

¿Cómo apoyamos a las empresas?

  • Implementación, diseño y ajuste del sistema SAGRILAFT
  • Tenemos una plataforma para consultar a contrapartes en fuentes públicas de información.
  • Capacitaciones asociadas a LA/FT

¡Implementa los sistemas que necesitas ahora!