su compañía está altamente expuesta al contagio de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

Debido a su actividad económica y el monto de sus ingresos y/o activos,

Autodiagnóstico LAFT / Cadena

Responda las preguntas que encontrará a continuación y descubra el nivel de madurez que su compañía tiene frente a los Riesgos LAFT

Autodiagnóstico LA/FT Cadena

Si no usted no es la persona a cargo de gestionar estos riesgos en su compañía, por favor hazle llegar este test a la persona encargada. Éste puede estar en el área jurídica, financiera o de gestión de cumplimiento.

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En Cadena hemos acompañado por más de 12 años a 500 empresas en Colombia en sus procesos de implementación y gestión de riesgos LAFT.

Compañías de su mismo sector y muchos otros, que al igual que usted se encuentran altamente expuestas a riesgos de contagio, ya sea por el sector al que pertenecen o su nivel de ingresos.