Seguridad
Criptomonedas y recomendaciones para no caer en el lavado de activos
Los activos virtuales se han convertido en un gran atractivo financiero para los inversionistas del mundo. Aquí te explicamos la nueva resolución que regula sus
1. Que la UIAF es un organismo de inteligencia financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información recaudada por otras identidades para prevenir y detectar posibles lavados de activos.
2. La debida diligencia es el esfuerzo que hacen diferentes organismos para hacerle frente al lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta se divide en tres, diligencias simplificadas, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
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¿Sabías que cada vez más la tendencia está en que las soluciones comerciales estén impulsadas por tecnologías? Te contamos sus pros y sus contra.
Fue creada en el año 1999 mediante la ley 526 como una unidad administrativa especial adscrita al ministerio de hacienda y crédito público.
La ley 1621 de 2013 inscribe a la UIAF dentro de los organismos de inteligencia del estado.
En el año 2006 se crea la ley 1121 que crea el delito financiación del terrorismo y le atribuye a la UIAF funciones en materia de este.
No, la UIAF no investiga ni judicializa. Se encarga de centralizar la información recaudada para que la fiscalía o los entes correspondientes abran un proceso de investigación o judicialización.