Más vale una verificación a
tiempo, que una multa después.
Ebook práctico para evitar
sanciones por incumplimientos
en SARLAFT/SAGRILAFT
¿Este Ebook es para ti?
Oficiales de cumplimiento que gestionan SARLAFT/ SAGRILAFT
Contadores y auditores que respaldan procesos regulatorios.
Gerentes de riesgo o financieros en empresas sujetas a regulación.
RRHH o jurídicos que deben verificar contrapartes.
Empresas vigiladas por Supersociedades, Supertransporte, Superfinanciera, entre otras.
¿Por qué lo necesitas?
El desconocimiento o la omisión de controles
mínimos puede dejar expuesta a tu empresa
a una sanción. Con este checklist sabrás si
estás cumpliendo y qué te falta para alinear
tu operación con los requisitos del SARLAFT
y SAGRILAFT.
¿Qué encontrarás en el Ebook?
1
Revisión de políticas internas.
2
Identificar de contrapartes.
3
Monitoreo y reportes a tiempo.
4
Capacitación al equipo.
5
Evaluación del oficial de cumplimiento.
6
Buenas prácticas y alertas comunes.
No te quedes corto en el
cumplimiento. Usa esta
guía práctica para revisar
y ajustar tus controles.
