{"id":4238,"date":"2022-11-15T15:44:54","date_gmt":"2022-11-15T20:44:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadena.com.co\/?p=4238"},"modified":"2022-11-15T15:44:54","modified_gmt":"2022-11-15T20:44:54","slug":"una-herramienta-efectiva-contra-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/una-herramienta-efectiva-contra-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Facturaci\u00f3n Electr\u00f3nica: Una herramienta efectiva contra el lavado de activos"},"content":{"rendered":"
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Tener un sistema inteligente de factura electr\u00f3nica tambi\u00e9n puede ayudarle a hacer m\u00e1s eficiente el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo. Conozca c\u00f3mo lo hacemos.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Contar con un buen proveedor tecnol\u00f3gico de factura electr\u00f3nica, le puede generar oportunidades en muchas \u00e1reas del negocio.<\/strong> Por ejemplo:<\/p>\n

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  • Verificar en cada transacci\u00f3n si el cliente a quien se factura o el proveedor que factura representa alg\u00fan riesgo de contagio por estar inmerso en actividades de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo o soborno transnacional.<\/li>\n
  • Al identificar operaciones sospechosas, podr\u00e1 cumplir f\u00e1cilmente la obligaci\u00f3n de reportarlas ante las autoridades correspondientes.<\/li>\n<\/ul>\n

    Con el modelo actual, la diligencia se desarrolla por parte del oficial de cumplimiento de manera casi manual: revisa cada una de las transacciones, sus montos y si evidencia riesgos las remite a la autoridad como operaci\u00f3n sospechosa.<\/p>\n

    Cadena puede automatizar ese proceso incorporando en la plataforma de factura electr\u00f3nica un m\u00f3dulo de consulta en listas restrictivas para generar en tiempo real los reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades.<\/strong><\/p>\n

    Hoy Cadena agiliza la labor del oficial de cumplimiento realizando esas consultas en listas restrictivas y envi\u00e1ndole los reportes correspondientes. Y ese proceso, integrado al de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica puede ser a\u00fan m\u00e1s \u00e1gil.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

    M\u00e1s all\u00e1 del cumplimiento<\/h2>\n
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    No todas las compa\u00f1\u00edas est\u00e1n obligadas a hacer reporte de operaciones sospechosas, pero s\u00ed es necesario monitorear los riesgos en las relaciones con proveedores, clientes y dem\u00e1s grupos de inter\u00e9s.<\/p>\n<\/div>\n

    Cadena es un gestor de informaci\u00f3n que genera conocimiento sofisticado para tomar decisiones para que el cliente, en funci\u00f3n de su tolerancia al riesgo, determine acciones ante cada uno de sus interlocutores.<\/p>\n

    La verificaci\u00f3n en listas de chequeo es un nivel de revisi\u00f3n b\u00e1sico, pero se pueden desarrollar niveles m\u00e1s profundos para proteger a las organizaciones de diversos riesgos, entre ellos, el riesgo reputacional.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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    Tener un sistema inteligente de factura electr\u00f3nica tambi\u00e9n puede ayudarle a hacer m\u00e1s eficiente el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo. Conozca c\u00f3mo lo hacemos. Contar con un buen proveedor tecnol\u00f3gico de factura electr\u00f3nica, le puede generar oportunidades en muchas \u00e1reas del negocio. Por ejemplo: Verificar en cada transacci\u00f3n si […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4243,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[12],"tags":[56,57],"class_list":["post-4238","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad","tag-compliance","tag-lavado-de-activos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4238\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4243"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}