{"id":1772,"date":"2022-10-10T22:06:24","date_gmt":"2022-10-11T03:06:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadena.com.co\/?p=1772"},"modified":"2022-10-10T22:06:24","modified_gmt":"2022-10-11T03:06:24","slug":"transformacion-digital-para-prevenir-riesgos-como-el-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/transformacion-digital-para-prevenir-riesgos-como-el-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Transformaci\u00f3n digital para prevenir riesgos como el lavado de activos"},"content":{"rendered":"
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

<\/p>\n

\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Para que en las compa\u00f1\u00edas se concreten negocios cada vez m\u00e1s confiables, transparentes y seguros, es necesaria una correcta gesti\u00f3n y prevenci\u00f3n de riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y financiaci\u00f3n para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FPADM).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\n
\n

Actualmente, existen empresas obligadas a establecer un Sistema de Autocontrol y Gesti\u00f3n del Riesgo Integral LA\/FT\/FPADM<\/strong>, lo que implica la identificaci\u00f3n de sus propios riesgos y el an\u00e1lisis de su exposici\u00f3n a estos, contemplando factores como \u00e1reas geogr\u00e1ficas donde operan, sus contrapartes y beneficiarios finales, entre otros aspectos que resulten relevantes.<\/p>\n

Incluso, si est\u00e1s pensando en implementar un sistema de gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT<\/strong>, debes contemplar la posibilidad de utilizar herramientas tecnol\u00f3gicas o plataformas digitales que apoyen los procesos establecidos para el correcto relacionamiento con terceros.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00bfPor qu\u00e9 es importante evolucionar y promover la transformaci\u00f3n digital enfocada a gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FPADM?<\/h2>\n
\n
\n

Las organizaciones deben ser conscientes de que siempre existir\u00e1n escenarios de riesgos y comenzar a promover la gesti\u00f3n de incertidumbres e incorporar para este prop\u00f3sito todas las herramientas necesarias que han surgido gracias a la transformaci\u00f3n digital.<\/strong><\/p>\n

\u201cLa Technology <\/strong>bien utilizada es un aliado del ser humano, porque contribuye a garantizar una mejor calidad de vida y una mejor toma de decisiones. En la vida cotidiana, esta posibilita gestionar riesgos<\/strong> como lo son las alertas tempranas de tsunamis y sequ\u00edas\u201d, expresa Juan Camilo Tirado Mar\u00edn, director administrativo de Agrograin S.A.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00bfC\u00f3mo implementar tecnolog\u00edas a favor de la gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT?<\/h2>\n
\n
\n

Estas son buenas pr\u00e1cticas recomendadas por Juan Camilo Tirado Mar\u00edn, director administrativo de Agrograin S.A.<\/p>\n

\n
1. <\/b>No debilitar los controles con terceros (grupos de inter\u00e9s, empleados, zona de influencia, etc.), partiendo de percepciones propias.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
\n

<\/b><\/div>
2. <\/b>Implementar <\/span>focus groups<\/em><\/a>, donde los participantes puedan compartir novedades y debatir sobre estas plataformas y sus actualizaciones, de las que se puede obtener informaci\u00f3n valiosa. Esto ayudar\u00eda a que el equipo encargado de la gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT\/FPADM sea cada vez m\u00e1s aut\u00f3nomo y experto en el tema.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
\n

<\/b><\/div>
3. <\/b>Realizar una estandarizaci\u00f3n del proceso para definir un procedimiento, establecer una metodolog\u00eda, delimitar los alcances de cada usuario y hacer esta implementaci\u00f3n m\u00e1s organizada.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
\n

<\/b><\/div>
4. <\/b>Segmentar la informaci\u00f3n, evaluando qu\u00e9 alertas y resultados son repetitivos, para que esta est\u00e9 cada vez m\u00e1s depurada y que acceder a ella sea cada vez m\u00e1s r\u00e1pido.<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Si est\u00e1s dando tus primeros pasos en la gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT, \u00bfqu\u00e9 hacer?<\/h2>\n
\n
\n

Tienes la ventaja de manejar estos temas de manera correcta desde cero, as\u00ed que puedes promover la independencia del equipo de gesti\u00f3n de riesgos, darle autonom\u00eda y empoderamiento para consultar todo tercero con el que se pretendan realizar tratos en la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Si a\u00fan no cuentas con plataformas o tecnolog\u00edas enfocadas en la gesti\u00f3n de riesgos LA\/FT<\/h2>\n
\n
\n