{"id":1664,"date":"2022-10-10T14:15:00","date_gmt":"2022-10-10T19:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cadena.com.co\/?p=1664"},"modified":"2022-10-10T14:15:00","modified_gmt":"2022-10-10T19:15:00","slug":"casos-que-demuestran-la-importancia-de-gestionar-riesgos-como-el-lavado-de-activos-en-empresas-y-sociedades-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cadena.com.co\/en\/casos-que-demuestran-la-importancia-de-gestionar-riesgos-como-el-lavado-de-activos-en-empresas-y-sociedades-3\/","title":{"rendered":"Casos que demuestran la importancia de gestionar riesgos como el lavado de activos en empresas y sociedades"},"content":{"rendered":"
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\u00bfHas priorizado la prevenci\u00f3n de riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n de terrorismo en tu empresa? Conoce cuatro historias que te demostrar\u00e1n la importancia de gestionar procesos transparentes, seguros y confiables en tu compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Seguramente sabes que existen muchas maneras de proteger tu negocio del lavado de activos, pero \u00bferes consciente de los riesgos espec\u00edficos que este delito podr\u00eda traer si no activas estrategias de prevenci\u00f3n?<\/p>\n

Las consecuencias de una mala gesti\u00f3n de los riesgos LA\/FT<\/a> pueden ir desde el desprestigio, un da\u00f1o reputacional, la disminuci\u00f3n de clientes, hasta la p\u00e9rdida total del patrimonio. En estos 4 casos conocer\u00e1s la importancia de estar alerta y tener herramientas de transparencia y vigilancia para mitigar estos riesgos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Caso 1: el comerciante<\/h2>\n
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Era uno de los comerciantes m\u00e1s reconocidos del pa\u00eds. En las plazas de mercado era un referente por ser uno de los pioneros del sector de abastos. Sin embargo, comenz\u00f3 a tener problemas porque su socio fue sumado a una lista internacional de personas que ten\u00edan relaciones financieras con la mafia y fue condenado por narcotr\u00e1fico y lavado de activos.<\/p>\n

Al comerciante le cancelaron sus cuentas y sus empresas entraron en bancarrota, porque se demostr\u00f3 que todas las compa\u00f1\u00edas de las que su socio hac\u00eda parte estaban involucradas en este delito. Finalmente, su patrimonio fue solicitado por medio de extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n

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El lavado de activos se refiere a aquellas acciones que buscan ocultar el origen, la propiedad o el estado de alg\u00fan bien producto de alguna actividad il\u00edcita.<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n

Caso 2: la empresa financiera<\/h2>\n
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Fue lanzada como una gran innovaci\u00f3n: una empresa financiera dedicada al oro y a los minerales. Tras 10 a\u00f1os de funcionamiento su gerente fue capturado. La raz\u00f3n: lavado de activos.<\/p>\n

Al parecer el origen de este mineral habr\u00eda sido il\u00edcito. Sus l\u00edderes se aliaron con grupos al margen de la ley que hac\u00edan extracciones ilegales y, al mismo tiempo, ejerc\u00edan control territorial en zonas de conflicto. 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n le fueron dictados y \u00e9l, junto con sus socios y familiares, fueron juzgados por este y otros delitos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Caso 3: el club deportivo<\/h2>\n
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Un directivo y due\u00f1o de un club deportivo ten\u00eda una empresa que ingresaba mercanc\u00eda del exterior por cientos de millones de pesos. Tiempo despu\u00e9s la autoridad descubri\u00f3 que esta no era m\u00e1s que una fachada para el contrabando y el lavado activos.<\/p>\n

El director, quien adem\u00e1s constitu\u00eda la junta directiva de uno de los equipos de f\u00fatbol m\u00e1s importantes del pa\u00eds, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en falsificaci\u00f3n de documentos. Esto hizo que parte de las acciones del equipo fueran congeladas y sus m\u00e1s de 60 propiedades solicitadas por extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

Caso 4: la multinacional<\/h2>\n
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El dinero que una gran empresa hab\u00eda priorizado para sus proyectos sociales, qued\u00f3 en manos de 4 trabajadores. Estos eran los responsables del proyecto dentro de la organizaci\u00f3n, pero desviaron dichos recursos a trav\u00e9s de convenios ilegales con una corporaci\u00f3n falsa.<\/p>\n

Los representantes legales firmaban los pagos a la corporaci\u00f3n confiando en sus trabajadores. Los l\u00edderes, al darse cuenta de lo que hac\u00edan sus trabajadores, los denunciaron para recuperar cerca de 30.000 millones de su capital.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00bfQu\u00e9 aprendizajes dejan estos casos?<\/h2>\n
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1. <\/strong>Valida a tus contrapartes o terceros con un equipo jur\u00eddico experto e inicia relaciones contractuales conociendo los antecedentes de los posibles socios.<\/span><\/div>

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2. <\/strong>Capacita a todo el personal de tu empresa en la gesti\u00f3n de estos riesgos, con el fin de que todos est\u00e9n atentos a las <\/span>se\u00f1ales de alerta<\/a>.<\/span><\/div>

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3. <\/strong>Cumplir <\/span>la norma<\/a> y contar con un sistema de autocontrol y gesti\u00f3n del riesgo integral, te ayuda a prevenir estos riesgos antes de que se materialicen.<\/span><\/div>

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4. <\/strong>Garantiza el acceso a informaci\u00f3n confiable, transparente y oportuna con herramientas tecnol\u00f3gicas o plataformas digitales que te ayuden a manejar estos riesgos sin importar si tu empresa es peque\u00f1a, mediana o grande.<\/span><\/div>

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Implementar procesos de prevenci\u00f3n y de mitigaci\u00f3n de riesgos LA\/FT es imperativo para las organizaciones. En Cadena, contamos con soluciones y herramientas efectivas contra el lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo. Conoce m\u00e1s aqu\u00ed.<\/p>\n

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Las organizaciones, los l\u00edderes y los colaboradores deben saber que estos escenarios de riesgo existen y que es necesario contar con herramientas e informaci\u00f3n para prevenirlos.<\/div>\n<\/blockquote>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

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